É possível que a justiça encontre seus Bitcoins?

Publicado por Satoshi do Bitback em

O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, livre do controle de governos e empresas. Quer saber mais sobre Bitcoins?

O Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, livre do controle de governos e empresas. Quer saber mais sobre Bitcoins? Confere esse artigo que a gente fez aqui no blog. Foi a moeda que o Bitback escolheu para dar cashback.

Calma, vou traduzir: quando você compra algo e recebe de volta parte do valor, isso chama cashback. No Bitback, a gente devolve esse valor em Bitcoin. É um jeito bom de conseguir aquelas criptomoedas, entendeu?

Muitos acreditam que o Bitcoin é totalmente anônimo, mas ele não é. Apesar de não se saber a identidade por trás dos endereços de carteiras, o BTC está longe de ser totalmente anônimo.

Bitcoins sem nome, mas com endereço

Por exemplo: é possível ver todas as transações de um endereço. Entretanto, não é possível saber a identidade da pessoa por trás das transações.

A razão de muitos optarem pelo Bitcoin é simples: esconder as economias do mundo. O problema é: caso o judiciário descubra o endereço da sua carteira, é muito simples saber todo o histórico de transações.

E é aí que reside o problema. Atualmente, para que o seu endereço não seja exposto, é preciso negociar criptoativos totalmente fora da malha. Totalmente fora dos olhos da Instrução Normativa nº 1888, da Receita Federal.

A Instrução Normativa 1888

Toda exchange nacional é obrigada a relatar à Receita Federal as movimentações de todos os seus clientes.

Desta forma, caso você tenha comprado criptoativos em uma exchange usando um endereço, a chance é alta que vão encontrar seus criptomoedas.

Por exemplo: você usou o endereço 1, descartável, para comprar Bitcoin em uma exchange brasileira. Contudo, como o endereço é descartável, você moveu para o endereço 2.

O problema é que as transações de BTC são rastreáveis, então a Receita Federal sabe de ambos os endereços. Vai dividir em 10 endereços diferentes? Boa a tentativa, mas ainda insuficiente.

Claro, existem serviços que misturam endereços e tornam o processo mais difícil. Mesmo assim, é difícil que o público mais raso que utiliza criptomoedas saiba manusear tais ferramentas.

Com isso, caso o poder judiciário oficie à Receita Federal atrás de criptomoedas, eles vão descobrir aquela única compra feita em uma exchange nacional. A partir daí, basta seguir os rastros.

As únicas formas de se evadir são: comprar diretamente de um vendedor P2P, que cobra altas taxas; ou comprar de uma exchange estrangeira.

É importante ressaltar que nada adianta comprar criptomoedas escondido, lucrar sem declarar à Receita Federal e do nada aparecer com um carro zero.

Desta forma, é possível “escapar” da Receita Federal e do poder judiciário. Entretanto, a recomendação é sempre andar em conformidade com os órgãos reguladores.

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